Auditoría Prevención de Blanqueo de Capitales
y Financiación del Terrorismo

Nuestro equipo de trabajo lleva realizando exámenes de experto externo independiente desde que éstos son obligatorios (2005).

Por ello, en nuestra amplia cartera de clientes figuran todo tipo de sujetos obligados (grandes empresas – incluso cotizadas – y pymes) pertenecientes a una amplia gama de sectores.

Nuestro éxito radica en ofrecer un servicio de gran calidad, adecuando los procedimientos a implantar con la normativa vigente, teniendo siempre en cuenta la estructura, medios y características de nuestros clientes.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?

Prestamos un SERVICIO INTEGRAL, para que su empresa pueda implantar y demostrar que cuenta con un adecuado plan de prevención de blanqueo de capitales / financiación del terrorismo:

  • Elaboramos y/o actualizamos sus manuales y políticas internas, para ajustarlos a las normativas vigentes en cada momento y a las best practices del mercado.
  • Realizamos los informes de Experto Externo Independiente.
  • Asesoramos sobre cualquier tipo de duda en la materia. No desaparecemos tras emitir el informe.
  • Colaboramos con la entidad ante una posible inspección del SEPBLAC.

FORMACIÓN:

  • Impartimos cursos, tanto presenciales como online.
  • Los contenidos están adaptados a las características de su empresa, así como a los asistentes y son eminentemente prácticos, incluyendo:
    • Casos reales de blanqueo en su sector.
    • Sanciones impuestas a otros sujetos obligados.
    • Sentencias judiciales que corroboran las sanciones anteriores.
  • Ofrecemos, cursos específicos, no sólo a la plantilla en general, sino también a departamentos concretos (Unidad de Prevención de Blanqueo, Órgano de Control Interno, Cumplimiento Normativo, etc.), así como para Comités de Dirección, Consejos de Administración, etc.
  • Los cursos son bonificables a través de FUNDAE.

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