Nuestro objetivo no es ser unos meros jueces de sus procedimientos. Siendo fieles a nuestros principios, nos comprometemos con nuestros clientes en la búsqueda y elección de las mejores soluciones a las deficiencias detectadas en cada una de las materias analizadas.
Por ello:
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- Realizamos un análisis de la situación actual de su compañía, valorando sus procedimientos internos,
- Definimos nuevos procedimientos a implantar en base al GAP analysis realizado, adaptando los manuales internos a la normativa en vigor (prevención de blanqueo, protección de datos, MiFID, etc.) y a las best practices del mercado.
- Asesoramos en la elección de herramientas informáticas o en el desarrollo interno de las mismas.
- Impartimos CURSOS DE FORMACIÓN específicos, dirigidos a la plantilla en general o a determinados departamentos, Unidades de Control, Comités de Dirección, Consejos de Administración, o a terceros (agentes, intermediadores, etc.). Puede escoger entre cursos presenciales u online.
- Asesoramos en las futuras dudas que se les pueda plantear. No desaparecemos al entregar el informe.
- Acompañamos a nuestros clientes a reuniones con los organismos reguladores y/o supervisores u otros organismos oficiales si así lo considera oportuno.
- Enviamos periódicamente noticias relacionadas con la materia para que estén al día de las obligaciones y nuevas formas de blanqueo.